KYB para cripto B2B - ¿alguien más siente la presión desde múltiples frentes?

Gestionando una plataforma que atiende a clientes institucionales en el espacio cripto, los requisitos de KYB parecen volverse más complejos cada semana. Ya estamos lidiando con diferentes estándares en varias jurisdicciones, y luego se suman las expectativas matizadas de nuestros socios bancarios, quienes son, con razón, reacios al riesgo. Parece que estamos constantemente construyendo nuevos procesos y puntos de recopilación de datos solo para satisfacer una nueva interpretación o una guía regulatoria actualizada.

Mi pregunta principal gira en torno a cómo otros están gestionando esto sin abrumar completamente a sus equipos de operaciones o perder eficiencia. ¿Existen soluciones tecnológicas o marcos internos particulares que realmente hayan ayudado a agilizar la recopilación y verificación de la propiedad beneficiaria, el origen de los fondos, etc., especialmente al tratar con estructuras corporativas complejas que involucran fideicomisos o SPVs? Estamos tratando de adelantarnos a posibles señales de alerta de AML, pero el gran volumen de datos y el monitoreo continuo se están convirtiendo en un drenaje significativo de recursos.