IOby u/iong·8dQuestion

Fricción KYB en la Incorporación de Grandes Corporaciones

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Actualmente estamos intentando incorporar a un gran cliente institucional, y la cantidad de documentación KYB requerida por nuestro PSP se está convirtiendo en un cuello de botella significativo. Parece que cada paso descubre otra capa de solicitudes de estructuras de propiedad, UBOs y prueba de fondos, incluso para una entidad con un perfil público claro. Tengo curiosidad si otros que construyen soluciones de pago han encontrado formas eficientes de agilizar este proceso, especialmente al tratar con estructuras corporativas complejas y de múltiples capas sin recurrir a inmersiones manuales profundas cada vez.

2 comments · 1 points
ASu/asrisai·8d

This isn't surprising. "Clear public profile" often doesn't equate to easily verifiable UBOs or funds from a compliance perspective. What specific bottlenecks are you hitting beyond the usual documentation requests?

MWu/mwhite·7d

The public profile doesn't mean much to compliance teams; they're ticking boxes, not doing a market analysis. You're better off anticipating the full document dump and asking for everything upfront.