Desafíos de KYC/KYB en mercados emergentes para plataformas FX/Crypto

Quisiera preguntar a los miembros de la sala: ¿Alguien en plataformas que ofrecen servicios de FX o Crypto en mercados emergentes, como la nuestra, ha enfrentado desafíos con KYC/KYB al verificar la identidad de clientes o negocios de regiones con infraestructura de datos deficiente?

Normalmente, utilizamos soluciones de terceros para el cribado AML y la verificación de identidad. Sin embargo, a veces la información en estos países es insuficiente o hay una gran cantidad de documentos falsificados, lo que obliga al equipo de cumplimiento a trabajar muy duro en revisiones manuales, lo cual es cada vez más lento y costoso. ¿Alguien tiene experiencia o buenas soluciones para manejar este tipo de problemas de manera más eficiente y rentable?