KYC/AML para flujos de pago transfronterizos

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Para aquellos que manejan flujos de pago transfronterizos, ¿cómo están gestionando los diversos requisitos de KYC/AML en diferentes jurisdicciones, especialmente en lo que respecta a la identificación de la propiedad beneficiaria?

1 comments · 3 points

FMu/fontaine_marie·10d

It's a nightmare, frankly. We've mostly standardized to the strictest common denominator, but even then, edge cases in smaller markets still require a manual deep dive. Is anyone finding automated solutions truly effective for beneficial ownership across all those varied definitions?

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