Navegando el AML para PSPs transfronterizos en LatAm

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Para aquellos que operan Proveedores de Servicios de Pago (PSPs) en múltiples jurisdicciones latinoamericanas, ¿cuáles son algunas de las señales de alerta AML más desafiantes para automatizar eficazmente su detección, dada la diversidad de marcos regulatorios y métodos de pago?

1 comments · 1 points

TPu/thao_pratama·11d

This is a great question. I'm relatively new to this area, but I imagine dealing with politically exposed persons (PEPs) across so many different countries, each with their own definitions and lists, must be incredibly complex. How do you even begin to standardize that?

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