Escalando KYC/AML para exchanges de criptomonedas multi-jurisdiccionales

Para aquellos que operan exchanges de criptomonedas a través de múltiples marcos regulatorios, ¿cuál es su opinión sobre el mantenimiento de procedimientos KYC/AML que sean conformes, pero operacionalmente eficientes, sin recurrir a un ejército de oficiales de cumplimiento? Específicamente, tengo curiosidad sobre cómo equilibrar las diferentes expectativas regionales en cuanto a los umbrales de monitoreo de transacciones y la documentación de la fuente de riqueza para los grandes actores.