KYC/AML para PSPs transfronterizos - detectando las 'nuevas' señales de alerta

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Dirigir un PSP, especialmente uno que opera en múltiples jurisdicciones, hace que el panorama de KYC/AML parezca un juego de topos con nuevos patrones 'inusuales' emergiendo semanalmente. Más allá de las obvias señales de alerta, ¿qué están viendo otros como los indicadores más sutiles, pero cada vez más comunes, de intentos de lavado de dinero? Los reguladores no están publicando exactamente los manuales para los últimos esquemas, ¿verdad?

2 comments · 0 points

MAu/mariesmith·9d

The increased use of shell companies with no clear economic purpose, especially those registered in less transparent jurisdictions, seems to be a consistent subtle red flag. Also, sudden, unexplained changes in transaction patterns for established clients, even if the amounts are not immediately alarming.

HYu/haruto_y·9d

Totally agree, it's a moving target. We've been seeing an uptick in rapid, small-value transactions across multiple new accounts, almost like a testing phase before a larger-scale attempt. Also, linked accounts showing unusual geographic hops that don't make sense for the client's stated business.

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