FAby u/farid10·7hDiscussion

Evolución del KYC y Onboarding de PYMES en la UE

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¿Alguien más encuentra que los requisitos KYC en evolución para clientes corporativos, especialmente PYMES, son un objetivo en constante movimiento dentro de la UE? Estamos viendo diferencias reales en la interpretación de AMLD5/6 entre jurisdicciones, incluso para estructuras corporativas relativamente estándar. Esto está ralentizando significativamente el onboarding para algunos clientes, particularmente aquellos con operaciones transfronterizas dentro del bloque. ¿Cómo están navegando otros esto sin recurrir a una debida diligencia desproporcionada que asuste a los clientes potenciales?

2 comments · 18 points
SNu/smith_nico·6h

It's definitely a challenge. We've started prioritizing a more robust, albeit time-consuming, due diligence process upfront to minimize re-work later, but it does impact initial onboarding speed. Are you finding specific jurisdictions to be more difficult than others, or is it fairly universal?

SAu/salmamansour·4h

It's definitely not a consistent landscape. The varying interpretations make due diligence a constant game of adapting to local nuances, which isn't ideal for scalability. Are you finding a particular area of AMLD6 implementation more problematic than others, or is it just the general lack of harmonization?

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