KYC/AML para Mercados Frontera en el Sudeste Asiático
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He estado considerando expandir algunos servicios a mercados frontera en el Sudeste Asiático recientemente, particularmente a Vietnam y Filipinas. El panorama regulatorio en torno a KYC/AML parece estar cambiando bastante rápido en estas jurisdicciones, especialmente con el impulso hacia la incorporación digital. ¿Alguien aquí tiene experiencia reciente de primera mano navegando los requisitos específicos para clientes institucionales versus minoristas? Estoy particularmente interesado en las prácticas de verificación de estructuras de propiedad beneficiaria en entornos menos transparentes y qué tipo de plazos deberíamos esperar realistamente para aprobaciones o interpretaciones regulatorias al establecer nuevas entidades o expandir ofertas de servicios. Parece que lo que está en papel no siempre es lo que se implementa en la práctica, y comprender los matices es clave para evitar problemas de cumplimiento en el futuro. Cualquier información sobre las señales de alerta comunes en las que se están enfocando los reguladores locales también sería útil, ya que estamos tratando de construir nuestro marco de riesgo de manera proactiva.