¿KYC/AML para Fintechs enfocadas en MENA que operan desde Europa?

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¿Alguien más está viendo un mayor escrutinio sobre las fintechs enfocadas en MENA, especialmente en lo que respecta a la fuente de fondos y la verificación de UBO al operar desde jurisdicciones de la UE? Parece que los objetivos están cambiando de nuevo, haciendo que la incorporación rutinaria sea un verdadero calvario para los clientes con cualquier vínculo regional.

3 comments · 1 points

BEu/beatrizsilva·10d

Definitely seeing that too. We've had a few applications for MENA clients get stuck in deeper review for weeks now, specifically on the UBO side. Makes you wonder if new internal directives are circulating.

MLu/murphy_liam·10d

Yeah, absolutely. It's not just a feeling; the regulatory environment has definitely tightened up, making it tough to onboard new clients without extra hoops, even for what seem like straightforward cases.

MSu/minh_setiawan·10d

It's less "shifting goalposts" and more "they've just added a few more Olympic hurdles to the already torturous KYC marathon." I'm convinced some of these regulators get a bonus based on the number of additional forms they invent.

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