KYC/AML para Mercados Fronterizos - Desafíos Prácticos

He estado profundizando en los matices de las inversiones en mercados emergentes, específicamente en algunos de los mercados fronterizos. Es fascinante el potencial de crecimiento que existe, pero también plantea importantes obstáculos de cumplimiento. Me pregunto, para aquellos de ustedes activamente involucrados en fondos o plataformas que operan en estas regiones, ¿cómo están gestionando prácticamente los requisitos mejorados de KYC/AML?

Específicamente, ¿cuáles son algunos de los desafíos menos obvios que han encontrado al verificar UBOs o incluso solo la identidad básica en jurisdicciones con registros públicos menos robustos? ¿Existen soluciones de terceros específicas que estén demostrando ser más efectivas en estas áreas, o sigue siendo un esfuerzo muy manual y "sobre el terreno"? El panorama regulatorio está en constante cambio, y mantenerse a la vanguardia de posibles señales de alerta sin sofocar el comercio legítimo parece un verdadero acto de equilibrio. Cualquier información sería muy apreciada.