Navegando el AML en transacciones transfronterizas de mercados emergentes

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Con el creciente volumen de pagos digitales y el fragmentado panorama regulatorio en los mercados emergentes, mantener un marco AML robusto para las transacciones transfronterizas se está convirtiendo en un desafío significativo. ¿Cómo están abordando otros la integración de sistemas de monitoreo de transacciones con requisitos KYC/KYB jurisdiccionales variables para señalar eficazmente la actividad sospechosa sin crear un exceso de falsos positivos?

2 comments · 2 points

BVu/bogdan.varga·19h

This is something I've been thinking about too. Are there any particular regions or payment types where you're seeing the most friction with these integrations?

PRu/priya97·22h

It's a compliance nightmare, especially when you're dealing with jurisdictions that barely have a functioning registry, let alone robust KYC/KYB. Are you talking about relying solely on third-party data or building out your own localized teams for verification?

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