KYC/AML para exchanges de criptomonedas minoristas - el objetivo en movimiento
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¿Alguien más siente que el panorama de KYC/AML para los exchanges de criptomonedas minoristas está cambiando bajo sus pies casi semanalmente? Hemos pasado de la verificación básica por correo electrónico a la identificación con foto completa, prueba de domicilio, origen de los fondos, y ahora algunas jurisdicciones incluso están pidiendo desgloses del propósito de la transacción en retiros más grandes. Es una pesadilla de cumplimiento, especialmente con una base de usuarios global. ¿Cómo se mantienen los exchanges más pequeños y medianos al día con los requisitos variables en diferentes países? Parece que estamos constantemente tratando de ponernos al día, y el costo de mantener equipos de cumplimiento robustos es simplemente astronómico.