NIby u/nikhilpillai·22dDiscussion

Fricción persistente de KYC para tipos de entidades no estándar

Traducido automáticamente del original · Leer el original (English)

¿Alguien más sigue encontrando obstáculos significativos con KYC/KYB al tratar con ciertas estructuras de entidades para procesadores de pagos o incluso algunos brokers? No me refiero a LLCs básicas o cuentas individuales, sino a cosas como fundaciones sin fines de lucro con estructuras de beneficiarios complejas, o incluso sociedades donde un socio es otra sociedad holding. Parece que muchos de estos sistemas de onboarding todavía están construidos para los casos más simples, y cualquier cosa fuera de eso se convierte en un ir y venir de varias semanas, requiriendo traducciones certificadas de documentos cuya validez luego cuestionan. Es un lastre operativo.

0 comments · 6 points