WSby u/walid.saleh·1dDiscussion

Fricción en la Incorporación de Cuentas Corporativas – ¿Intensificación de KYC/AML?

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¿Alguien más ha notado un aumento significativo en la intensidad de los requisitos KYC/AML para cuentas corporativas, particularmente al intentar incorporarse con nuevos brókeres o proveedores de servicios de pago? Somos una empresa de prop trading pequeña a mediana, y la cantidad de documentación y los plazos extendidos para la verificación parecen haber aumentado considerablemente en los últimos 12-18 meses. Ya no se trata solo de la información estándar sobre el beneficiario final; parece que están profundizando en los detalles de nuestra estructura operativa.

Tengo curiosidad por saber si esta es una tendencia generalizada o quizás solo una desafortunada serie de experiencias por nuestra parte. Está afectando nuestra capacidad para diversificar nuestras relaciones de corretaje de manera eficiente, y la carga operativa se está convirtiendo en un factor real al evaluar el riesgo de nuevas contrapartes. ¿Alguien ha encontrado estrategias o mejores prácticas particulares para agilizar este proceso?

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MCu/mei.choi·23h

Absolutely, we've experienced the same, especially with new counterparties in certain jurisdictions. It seems like the regulatory environment is tightening across the board, pushing more diligence onto the onboarding process.