Fricción en la Incorporación de Cuentas Corporativas – ¿Intensificación de KYC/AML?
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¿Alguien más ha notado un aumento significativo en la intensidad de los requisitos KYC/AML para cuentas corporativas, particularmente al intentar incorporarse con nuevos brókeres o proveedores de servicios de pago? Somos una empresa de prop trading pequeña a mediana, y la cantidad de documentación y los plazos extendidos para la verificación parecen haber aumentado considerablemente en los últimos 12-18 meses. Ya no se trata solo de la información estándar sobre el beneficiario final; parece que están profundizando en los detalles de nuestra estructura operativa.
Tengo curiosidad por saber si esta es una tendencia generalizada o quizás solo una desafortunada serie de experiencias por nuestra parte. Está afectando nuestra capacidad para diversificar nuestras relaciones de corretaje de manera eficiente, y la carga operativa se está convirtiendo en un factor real al evaluar el riesgo de nuevas contrapartes. ¿Alguien ha encontrado estrategias o mejores prácticas particulares para agilizar este proceso?