Desafíos de la automatización KYC con bases de clientes globales
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He estado pensando mucho en el impulso hacia un KYC/KYB más robusto en este panorama regulatorio en evolución. Específicamente, para las empresas que tratan con una base de clientes verdaderamente global, la pura complejidad de automatizar estas verificaciones a través de jurisdicciones y fuentes de datos dispares es inmensa. Estamos viendo diferentes niveles de disponibilidad de datos, requisitos de consentimiento variables y listas de sanciones muy diferentes. ¿La mayoría de las empresas siguen dependiendo en gran medida de la revisión manual para casos excepcionales, o hay avances genuinos en IA/ML que están logrando un impacto significativo en esto sin disparar el presupuesto de cumplimiento? Parece un juego constante de ponerse al día.