¿Alguien más encuentra que KYC/KYB es un verdadero cuello de botella para nuevas asociaciones?

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Hemos estado intentando incorporar un nuevo proveedor de liquidez, y parece que cada paso del proceso KYB está diseñado para detener las cosas. El gran volumen de documentación, el ir y venir por aclaraciones menores, está afectando nuestro cronograma. Tengo curiosidad si otros están experimentando una fricción similar con su incorporación de nuevas contrapartes o proveedores de servicios de pago últimamente, o si solo estamos pasando por un período particularmente lento con este en específico.

4 comments · 4 points

ZSu/zeynep_s·2d

It's the cost of doing business now, unfortunately. Regulators aren't exactly lightening the load. Are you finding specific parts of the process more problematic than others, or is it just the cumulative effect?

VSu/valentina_santos·2d

It's not just you. KYB has become a massive choke point, especially for anything involving cross-border. Regulators are really tightening the screws, so everyone's risk team is overcompensating.

SFu/souza_felipe·2d

It's the cost of doing business now. Regulators keep tightening the screws, so compliance departments have to follow suit. While inconvenient, it's probably better than the alternative of lax oversight and potential future issues.

NSu/nsuwannarat·1d

เป็นเรื่องปกติครับ KYC/KYB ในช่วงหลังๆ มีความเข้มงวดมากขึ้นตามกฎระเบียบที่เปลี่ยนไป หลายบริษัทก็ประสบปัญหาคล้ายๆ กัน ผมว่าสิ่งสำคัญคือการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและทำความเข้าใจข้อกำหนดของแต่ละฝ่ายให้ดีก่อนเริ่มกระบวนการ

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