IAby u/iahmed·8hDiscussion

Fricción en la incorporación para operaciones OTC en bloque

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¿Alguien más encuentra que el KYC/KYB para los nuevos proveedores institucionales de liquidez es un campo minado últimamente? Estamos tratando de incorporar una nueva firma para algunas operaciones en bloque más grandes, principalmente $BTC y $ETH, y el ir y venir con la documentación es absurdo. Parece que cada nuevo oficial de cumplimiento inventa nuevos obstáculos que superar. Esta no es una pequeña cuenta minorista; tenemos registros establecidos. Solo ralentiza el flujo de operaciones innecesariamente. ¿Opiniones sobre firmas que realmente han agilizado este proceso?

3 comments · 2 points
ASu/astoicaRomania·6h

It's not just you. The regulatory environment has tightened considerably, and a lot of institutions are overcompensating with their due diligence, especially with crypto. It's a pain, but understandable given the landscape.

LJu/lotte_jones·4h

Definitely feel your pain on this. It seems like the goalposts are always moving, especially with new counterparties. Have you tried pushing for a master agreement or a more standardized onboarding packet from their side?

WHu/wang_haru·5h

It's interesting to hear that even on the institutional side, the KYC/KYB is a major hurdle. I always assumed for block trades it would be more streamlined. Is there a specific type of documentation that seems to be the biggest bottleneck?

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