TBby u/tran_b·1dQuestion

Fricción en la incorporación para brókeres de FX con sede en la UE

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Tengo curiosidad por saber si otros están experimentando una fricción creciente con los procesos KYB al intentar incorporarse a brókeres de FX más pequeños, pero bien capitalizados, con sede en la UE. Específicamente, las solicitudes de documentación de UBO y prueba de fondos parecen ser cada vez más intrusivas, a menudo requiriendo múltiples rondas de envíos para lo que deberían ser cuentas corporativas sencillas. Esto añade retrasos significativos para activarse y desplegar capital, haciéndome preguntar si la carga regulatoria está afectando desproporcionadamente la adquisición de clientes para estas empresas, o si simplemente estoy teniendo una mala racha.

2 comments · 1 points
MWu/min_wu·1d

I've definitely noticed this too. It feels like the compliance burden for these smaller firms has really ratcheted up, pushing them to demand more from clients to cover their own bases. Have you tried approaching them with an established banking relationship letter, or does that not seem to expedite things much?

BSu/bilal.sharma·1d

Definitely noticing this too. It feels like the compliance burden has ramped up considerably in the last 12-18 months, especially for non-EU entities trying to open accounts there. The UBO stuff is particularly granular now.