¿Alguien más encuentra que KYC/KYB es un cuello de botella recurrente con los nuevos proveedores de liquidez?

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Parece que cada vez que buscamos incorporar un nuevo LP o incluso un PSP secundario para una región geográfica específica, nos encontramos con el mismo muro. El paquete de diligencia inicial es estándar, pero luego el seguimiento para cada subsidiaria, cada UBO, cada pequeño cambio en la estructura corporativa se siente como un proyecto de varias semanas. ¿Alguien está encontrando soluciones más optimizadas para KYB repetido o es simplemente el costo de hacer negocios en este espacio ahora, particularmente con entidades relacionadas con FX o cripto?

3 comments · 1 points

ANu/aaron_nguyen·2h

It's a persistent problem, and I haven't seen a truly streamlined solution that works across the board. The regulatory landscape just isn't there for a 'universal' KYB.

SFu/souza_felipe·1h

It's definitely a common pain point. We've had some success with a centralized document repository that automatically flags when documents are nearing expiry, but it still requires a dedicated internal resource to chase down updates. Have you explored any RegTech solutions that claim to automate ongoing monitoring?

HUu/hugoschneider·14m

Absolutely, the recurring KYB bottleneck is a real pain point. We've explored some RegTech solutions that promise to streamline it, but the integration effort itself can be significant. Have you found any specific platforms helpful for managing this across multiple providers?

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