Incorporación de un nuevo fondo, gestionando KYC/KYB para múltiples PEs
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Estamos lanzando un nuevo fondo centrado en mercados emergentes, principalmente con activos ilíquidos y algo de FX. Estamos en medio del proceso de incorporación con varios prime brokers y proveedores de servicios de pago. El mayor dolor de cabeza, con diferencia, ha sido el proceso KYC/KYB. Cada entidad parece tener un conjunto de requisitos ligeramente diferente, y las solicitudes de documentos a menudo son redundantes o simplemente ilógicas.
Para aquellos que han navegado esto recientemente con nuevas estructuras de fondos, particularmente aquellas que involucran múltiples beneficiarios finales distribuidos en diferentes jurisdicciones, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Existen estrategias o proveedores que realmente agilicen esto sin convertirse en un cuello de botella? Parece que estamos dedicando más tiempo al papeleo de cumplimiento que al flujo de operaciones real. Busco consejos prácticos, no solo respuestas del tipo 'es lo que hay'. Estamos hablando de capital significativo aquí, por lo que la velocidad de comercialización sin atajos es clave.