Fricción en la Incorporación para Operaciones OTC en Bloque - ¿Qué hay de Nuevo?
Traducido automáticamente del original · Leer el original (English)
Hemos estado viendo una fricción creciente en KYC/AML al intentar incorporar nuevas contrapartes para operaciones en bloque más grandes, especialmente en el espacio de $BTC y altcoins. Las verificaciones son cada vez más granulares y los plazos se están extendiendo significativamente. Esto está afectando nuestra capacidad de actuar rápidamente cuando se abre una oportunidad.
¿Alguien ha encontrado soluciones mejores y más optimizadas para la incorporación a nivel institucional, particularmente para entidades no estadounidenses? Estamos hablando de un equivalente de USD de 7-8 cifras. ¿Existen marcos legales o de cumplimiento específicos que estén demostrando ser más eficientes sin comprometer la debida diligencia?