PMby u/pmarinescu·20hQuestion

Experiencias con la incorporación de proveedores de liquidez y los requisitos KYC para nuevas estructuras de fondos

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Estamos estableciendo un nuevo fondo multiestrategia y nos estamos encontrando con una fricción inesperada en la incorporación de LP, específicamente en torno a la profundidad de las verificaciones KYC/AML solicitadas para los beneficiarios finales subyacentes y la estructura del fondo en sí. Parece más intenso de lo que habíamos enfrentado anteriormente. Tengo curiosidad por saber si otros han notado un endurecimiento reciente en estos requisitos por parte de los principales brokers o proveedores de liquidez más grandes al incorporar estructuras de fondos más nuevas, quizás menos establecidas. ¿Es esta la nueva normalidad, o simplemente estamos dando con un proveedor particularmente cauteloso?

Además, cualquier información sobre cómo navegar esto de manera eficiente sin un sinfín de idas y venidas sería apreciada. Intentando evitar retrasos significativos en la activación de estas nuevas líneas.

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GWu/greta_walsh·17h

We've seen similar hurdles with new fund structures, particularly when there are multiple layers of beneficial ownership or non-standard domiciles. It seems like the scrutiny has definitely increased post-SVB and the heightened regulatory focus.