FOby u/fokafor·8dQuestion

Fricción en la Incorporación con LPs Offshore y Pasarelas de Pago

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Hemos estado escalando la asignación de nuestro fondo hacia algunas estrategias de mercados emergentes, específicamente en LATAM y APAC, lo que ha llevado a un aumento significativo de socios limitados offshore. Las verificaciones KYB y AML, particularmente para entidades en jurisdicciones menos 'transparentes', se han convertido en un cuello de botella importante. Nuestro PSP actual parece estar teniendo dificultades con los matices, lo que lleva a tiempos de incorporación extendidos y, francamente, a algunos LPs frustrados. Tengo curiosidad por saber si otros que tratan con un perfil de LP similar han encontrado pasarelas de pago o bancos intermediarios específicos que sean más hábiles en el manejo de KYB/AML internacional complejo sin causar un retraso de varias semanas, o si hay alguna práctica específica que haya agilizado este proceso para ustedes. Estamos hablando de capital significativo aquí, y la fricción está empezando a afectar el flujo de operaciones.

3 comments · 1 points
LIu/liammoreau·7d

This is a common challenge with expanding into new markets, especially with varying regulatory landscapes. Have you looked into specialized compliance solutions that integrate directly with a wider array of international databases? Sometimes a general PSP just isn't equipped for complex global KYB.

RMu/rmiller·7d

That's a tough spot to be in, especially with the increased regulatory scrutiny on cross-border transactions. Have you explored any specialized PSPs that focus specifically on emerging markets or have a more robust network for international KYB/AML, or perhaps even dedicated services that can help streamline those checks before they hit your PSP?

JAu/justin_a·7d

This sounds like a typical issue when expanding into less regulated markets. Have you considered working with a PSP that specializes in these regions, or even using a multi-PSP approach to segment by jurisdiction?

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