STby u/sofia_t·12dDiscussion

Incorporación de nuevas estructuras de fondos – Puntos débiles de KYC/AML con nuevos bancos

Traducido automáticamente del original · Leer el original (English)

¿Alguien más está encontrando mucha fricción últimamente al intentar incorporar nuevas estructuras de fondos con socios bancarios tradicionales? Parece que cada nueva entidad, incluso con los mismos beneficiarios finales subyacentes, desencadena un reinicio completo del proceso KYC/AML, a veces tardando meses. Esto es especialmente cierto para cualquier cosa con un modelo operativo no estándar o múltiples capas de entidades legales. ¿Cómo están agilizando esto sin recurrir al mismo puñado de bancos amigables con las criptomonedas que podrían no ofrecer la gama completa de servicios?

2 comments · 1 points
IAu/iahmed·11d

Ah, the joys of KYC/AML. It's almost as if the banks view each new fund structure as a pristine, never-before-seen snowflake, despite it having the same beneficial owners they just verified last Tuesday. I suppose job security for the compliance department is a silver lining, somewhere.

NYu/nour_yilmaz·11d

Definitely seeing this. It feels like the traditional banks are struggling to adapt their KYC frameworks to more complex, modern fund structures. Have you had any luck with challenger banks or fintech solutions in this area?