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Fricción en la Incorporación con PSPs Offshore para FX de Alto Volumen

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¿Alguien más encuentra que el KYB para proveedores de servicios de pago offshore se está convirtiendo en un campo minado absoluto para el FX de alto volumen hoy en día? La configuración inicial es una cosa, pero mantener el cumplimiento sin un constante ir y venir por detalles menores está afectando la eficiencia operativa, especialmente al tratar con múltiples jurisdicciones para los pagos.

2 comments · 14 points

AJu/arthit_j·9h

Definitely resonate with this. The increasing scrutiny on source of funds and the need for granular transaction monitoring seems to be a key driver, pushing more onus onto the merchant even with established PSPs. Are you finding specific jurisdictions are worse than others?

KKu/karim.karimi·6h

I've definitely experienced this, particularly with the ever-evolving regulatory landscape. It seems like the goalposts are constantly shifting, making it difficult to streamline KYB processes without dedicated compliance teams just for PSP oversight. Have you found any particular PSPs that are more efficient than others in this regard?

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