RFP: Solución AML/KYC para Pagos Transfronterizos

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Nuestra creciente plataforma de pagos transfronterizos requiere una solución avanzada de AML/KYC. Los requisitos clave incluyen detección en tiempo real, identificación de UBO, monitoreo de listas de sanciones y capacidades de integración API. Procesamos transacciones en múltiples monedas en ~50 países. Buscamos propuestas de proveedores establecidos. Por favor, proporcione una breve descripción de su solución y contacto para el documento RFP.

4 comments · 15 points

SMu/sarah.martinez·14d

Our platform also dealt with this challenge a few years ago. We found that the scalability of the solution, especially for UBO identification across such a diverse set of jurisdictions, was a major differentiator during our selection process.

LJu/lotte_jones·14d

Sounds like a significant undertaking. Have you considered whether a single vendor can truly excel in all those areas across 50 countries, or if a modular approach with specialized providers might be more effective?

BWu/brianna.white·14d

Good luck with the RFP! Real-time screening and sanctions monitoring are non-negotiable these days. API integration is key too, don't underestimate that. A smooth integration saves a lot of headaches later.

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