Fricción en la Incorporación para Entidades Multijurisdiccionales
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¿Alguien más sigue lidiando con KYC/KYB a nivel institucional, particularmente para entidades que abarcan múltiples jurisdicciones? Es como si cada PSP tuviera una versión ligeramente diferente de 'prueba de existencia' y 'origen de fondos' que requiere una ronda completamente nueva de recolección de documentos, incluso con los mismos beneficiarios finales subyacentes. Estamos hablando de fondos establecidos, no de day traders de sótano. La sobrecarga administrativa para cada nueva relación bancaria o incorporación de bróker se está convirtiendo en un lastre significativo para el tiempo y los recursos. Uno pensaría que con toda la tecnología, esto sería más fluido a estas alturas. ¿Cuál ha sido su experiencia y alguno de ustedes ha encontrado una solución que no implique contratar a un especialista en documentos de cumplimiento a tiempo completo?