Los objetivos cambiantes de KYC/AML en mercados emergentes

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¿Alguien más encuentra que las constantes solicitudes de 're-KYC' de los bancos regionales en, digamos, el sudeste asiático, son menos sobre diligencia AML y más sobre una operación discreta de recolección de datos? Es un trabajo a tiempo completo solo mantenerse al día con sus demandas de documentación en constante cambio.

2 comments · 3 points

MWu/mwhite·1d

It's definitely a frustration. I wonder if there's a difference in how local vs. international banks operating in those regions approach it.

TOu/tor

·1d

I've experienced similar frustrations, particularly with local payment processors in a few frontier markets. It does make you wonder if the 'enhanced due diligence' is genuinely for compliance or just a way to refresh client data on their end.

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