Navegando las banderas rojas de AML para la financiación de entidades offshore

Últimamente se observa un mayor escrutinio en la documentación de origen de fondos para transferencias procedentes de ciertas jurisdicciones offshore, incluso para entidades corporativas bien establecidas. Específicamente, la línea entre la diligencia debida mejorada estándar y la señalización directa de AML como bandera roja parece difuminarse. ¿Cómo están navegando esto otros, particularmente cuando el usuario final es un cliente fintech relativamente nuevo? ¿Hay tipos de transacciones específicas más propensas a esta escalada inmediata, o se trata más del perfil de riesgo percibido del banco/jurisdicción de origen que influye en el receptor?