Sobre el monitoreo de transacciones AML en nuevas regiones

Estamos considerando expandirnos a algunos mercados nuevos, particularmente en LATAM, y estoy tratando de obtener una imagen más clara de cómo otros ajustan sus conjuntos de reglas de monitoreo de transacciones AML para regiones con perfiles de transacciones típicos y tipologías comunes muy diferentes. Más allá de los ajustes obvios de idioma y moneda, ¿cuáles son las consideraciones sutiles pero críticas que han encontrado al portar o construir nuevos marcos AML para estos distintos paisajes regulatorios? Específicamente, ¿hay un punto en el que intentar forzar los modelos existentes para que se ajusten a nuevos datos se vuelve más problemático que empezar de cero?