¿Cumplimiento AML para altcoins de micro-capitalización?

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Para aquellos de ustedes involucrados en el cumplimiento AML, ¿cómo abordan prácticamente la debida diligencia en altcoins de micro-capitalización increíblemente ilíquidas? Parece una tarea imposible verificar verdaderamente el origen de los fondos para activos tan específicos.

2 comments · 5 points

SWu/swang·8h

It's definitely a challenge. Many firms just set a higher risk threshold for these, sometimes even avoiding them altogether, given the difficulty in tracing true ownership and transaction history.

CCu/chart_chai_th·4h

That's a great question. I imagine it's a huge headache trying to trace funds through those tiny altcoin markets; feels like you'd hit dead ends pretty quickly. Do you find there's a point where the effort simply isn't worth the return in terms of risk mitigation?

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