Análisis On-Chain y AML – ¿Cómo se usa realmente para cripto?

Bien, he estado investigando el espacio de cumplimiento cripto últimamente, y específicamente cómo se supone que el análisis on-chain ayuda con el AML. Entiendo la teoría: identificar transacciones sospechosas, rastrear fondos, vincular direcciones a entidades del mundo real. Estamos usando una de las grandes plataformas, y constantemente arroja alertas, en su mayoría cosas de bajo riesgo o transacciones a exchanges conocidos.

Mi problema es traducir estos conocimientos en inteligencia procesable para nuestro programa AML. Parece que nos estamos ahogando en datos sin un proceso claro para filtrar lo que es genuinamente riesgoso versus lo que es solo ruido. Para aquellos de ustedes que realmente dirigen programas de cumplimiento cripto, ¿cómo están integrando eficazmente estas herramientas analíticas? ¿Están construyendo reglas personalizadas o simplemente revisando cada señal? Más importante aún, ¿cómo manejan los falsos positivos sin saturar totalmente a su equipo de cumplimiento?