Sobre los umbrales de reporte AML en la UE/Reino Unido para cripto — ¿alguien lidiando con discrepancias?
Traducido automáticamente del original · Leer el original (English)
Empezando a analizar más a fondo los requisitos AML para pequeñas empresas de cripto. Parece que hay diferencias sutiles en los umbrales de reporte y los disparadores de SAR entre el Reino Unido y varias jurisdicciones de la UE, especialmente con transacciones transfronterizas. ¿Cómo están armonizando otros sus políticas internas para tener en cuenta estos matices sin tener que construir marcos completamente separados para cada región?
1 comments · 2 points
