Reporte AML sobre microtransacciones, dnde est el lmite?

Todava estoy tratando de entender los matices de los reportes AML, especialmente en lo que respecta a transacciones internacionales. Tenemos una base de clientes creciente que realiza muchas transferencias pequeas y frecuentes a travs de las fronteras, piense en montos de $20 a $100 para servicios digitales. Individualmente, estos son insignificantes, pero agregados para un solo cliente durante un mes, pueden empezar a parecer interesantes. Nuestro umbral actual para 'sospechoso' es un poco vago en el lado acumulativo para estas microtransacciones. Estn otras firmas estableciendo lmites acumulativos estrictos para los reportes, o se trata ms del reconocimiento de patrones independientemente de la suma total? Tratando de evitar tanto la subnotificacin como ahogarnos en papeleo innecesario.