Cumplimiento AML para brokers de forex de micro-capitalización - ¿cómo están manejando la debida diligencia de la banca corresponsal?

Hola a todos, soy bastante nuevo en el lado de cumplimiento de una empresa más pequeña, específicamente un broker de forex de micro-capitalización que intenta navegar el AML. Estamos creciendo, lo cual es genial, pero también significa que nuestras relaciones bancarias corresponsales están recibiendo más escrutinio, particularmente con los nuevos bancos. Me resulta difícil obtener una imagen clara de cómo se ve la debida diligencia 'adecuada' desde su lado cuando nos evalúan a nosotros por nuestras políticas y procedimientos AML, especialmente en lo que respecta a nuestra base de clientes. A veces parece un objetivo en movimiento, y la cantidad de datos y documentación que solicitan puede ser bastante abrumadora para un equipo pequeño. ¿Hay algún marco o mejores prácticas específicas que hayan encontrado útiles para preparar la documentación de su programa AML para satisfacer a los bancos corresponsales más grandes, particularmente en torno a la fuente de riqueza/fondos para sus clientes? Parece que estamos constantemente tratando de ponernos al día.