¿Análisis On-Chain y Riesgo AML en Cripto?

Últimamente he estado profundizando en el análisis on-chain, particularmente cómo empresas como Chainalysis rastrean los flujos. Mi pregunta, para aquellos de ustedes que lidian con el cumplimiento real de cripto, es ¿qué tan efectivas son realmente estas herramientas en la práctica para AML? Entiendo el lado teórico: rastrear fondos, identificar billeteras ilícitas. Pero cuando estás viendo un nuevo cliente y su historial de transacciones, ¿cuánto te apoyas realmente en estos datos frente a los documentos KYC tradicionales? ¿Hay banderas rojas específicas que estas herramientas resaltan mejor que cualquier otra cosa, o es principalmente una verificación suplementaria contra lo que proporciona el cliente? Solo intento obtener una imagen más clara de la realidad operativa.