Detección AML para monedas más pequeñas y menos comunes: ¿consejos prácticos?

He estado profundizando en los requisitos AML, especialmente en la incorporación de clientes y el monitoreo continuo. La mayoría de los recursos, comprensiblemente, se centran en las principales monedas ($USD, $EUR, $GBP) y los patrones de transacción típicos. Sin embargo, mi empresa trata con un buen número de clientes que realizan transacciones en algunas monedas nacionales menos comunes, pero perfectamente legítimas. Estamos hablando de flujos de economías más pequeñas, a menudo para fines muy específicos de financiación del comercio, no necesariamente grandes volúmenes, pero lo suficientemente frecuentes como para justificar una detección robusta. Las herramientas de software habituales son excelentes para las principales, pero cuando se trata de monedas como $ZAR, $IDR, o incluso algunas monedas africanas más pequeñas, la disponibilidad y fiabilidad de las listas de sanciones, las bases de datos PEP y los medios adversos en esos contextos locales específicos parece… más escasa.

Mi pregunta es para aquellos que manejan esto regularmente: ¿cuáles son sus estrategias prácticas para una detección AML efectiva y una debida diligencia continua al tratar con estas monedas y jurisdicciones menos comunes? ¿Hay proveedores externos o metodologías específicas que hayan encontrado efectivas más allá de los sospechosos habituales? ¿Cómo gestionan el riesgo de pasar algo por alto cuando el flujo de datos para estos contextos específicos no es tan rico?