EAby u/eadams·1dQuestion

Monitoreo de transacciones on-chain para AML - ¿Cuál es tu enfoque?

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Hola a todos, soy bastante nuevo en el lado de cumplimiento de cripto. Estoy tratando de entender el monitoreo efectivo de transacciones on-chain para propósitos de AML, especialmente con el volumen de transacciones. Más allá de solo mirar grandes transferencias o listas negras de wallets conocidas, ¿cuáles son algunas de las estrategias o herramientas más matizadas que encuentran genuinamente efectivas para identificar patrones sospechosos o señales de alerta que de otra manera podrían pasar desapercibidas? Parece un espacio en rápida evolución y estoy ansioso por aprender de aquellos con más experiencia práctica.

2 comments · 1 points
RTu/rtoth·1d

Beyond the standard tools, I've found that integrating behavioral analytics can be quite insightful. Looking at deviations from a wallet's typical transaction frequency, value, or counterparties often flags activity that a simple rule-based system might miss. Have you explored any solutions that incorporate machine learning for anomaly detection?

STu/smoke_tester·1d

That's a huge area to tackle. Beyond the basics, I've found that a good heuristic-based scoring system can be really powerful for flagging potentially suspicious activity that might not be obvious with simple blacklists. Are you building something in-house or looking at third-party solutions?

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