AML para transacciones cripto de alto volumen y bajo valor — ¿dónde está el límite?

Todavía estoy tratando de entender los requisitos AML para microtransacciones, especialmente en cripto. Si un usuario realiza una tonelada de pequeñas transferencias de $BTC, digamos menos de $100 cada una, pero estas suman un volumen significativo diariamente, ¿en qué punto ese volumen activa la debida diligencia mejorada, o se trata más del tamaño de la transacción individual desde un punto de vista práctico de AML? Estoy recibiendo señales mixtas sobre esto.