AML CTF y pequeños exchanges de criptomonedas — entendiendo el riesgo
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Estoy tratando de entender cómo los exchanges de criptomonedas más pequeños y regionales gestionan sus obligaciones AML/CTF, especialmente dados los costos involucrados. Parece que la carga regulatoria para un exchange de tamaño pequeño a mediano podría ser desproporcionada a su volumen de transacciones, lo que podría empujarlos a tomar atajos o innovar de maneras menos que ideales. ¿Cuáles son los errores comunes que han visto en los actores más pequeños de este espacio que intentan cumplir con los estándares globales en evolución como la regla de viaje de FATF, etc., sin los grandes recursos de un Coinbase o Binance? ¿Hay un punto en el que el costo del cumplimiento hace que operar legítimamente sea casi imposible para ellos?