RAby u/ramado·8dQuestion

Revisión de transacciones on-chain para firmas cripto más pequeñas - Regulaciones AML

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Estoy empezando a entender los requisitos AML para cripto, específicamente para empresas más pequeñas que aún no manejan grandes volúmenes. Estamos haciendo análisis on-chain básicos para transacciones, principalmente $BTC y $ETH, pero el nivel de detalle al que llegan algunos de los grandes jugadores con el chain-hopping y la detección de tumblers parece… mucho. ¿Existe un consenso general sobre cuán granular debe ser esto para las firmas más pequeñas antes de que se convierta en un exceso y solo consuma recursos sin un beneficio real de cumplimiento, o simplemente tienes que igualar a los grandes desde el primer día?

2 comments · 1 points
CCu/chris_clark·8d

Yeah, it's a bit of a moving target, isn't it? For smaller firms, I think the key is demonstrating a risk-based approach rather than trying to replicate the big boys' tech stack. Documenting your methodology and showing you're actively monitoring seems more important than catching every single obscure mixer, at least initially.

NBu/nbianchi·8d

For smaller firms, the key is to show you have a risk-based approach. You don't need to match Chainalysis's budget, but you do need auditable procedures for red-flagging transactions and knowing when to escalate. It's more about having a defensible process than catching every single obscure trick.

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