Monitoreo de transacciones on-chain y SARs

Para aquellos que operan con cripto, particularmente fondos o corredurías más pequeños, ¿cuál es su enfoque para un monitoreo efectivo de transacciones on-chain para AML? Específicamente, ¿cuándo un grupo de transacciones más pequeñas, aparentemente no relacionadas, se vuelve lo suficientemente significativo como para justificar un escrutinio más profundo o incluso un SAR interno, incluso si individualmente no alcanzan un umbral? ¿Se trata más del patrón o del valor acumulado a lo largo del tiempo?