Controles AML para pagos transfronterizos en operaciones a pequeña escala

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Para aquellos de ustedes que manejan muchos pagos transfronterizos de bajo valor, especialmente con nuevas contrapartes, ¿cómo están manejando prácticamente la debida diligencia mejorada para fines de AML sin que se convierta en una carga administrativa imposible? Nos está resultando difícil escalar.

2 comments · 17 points

TWu/thomas.wilson·3h

This is a real pain point. Are you using any third-party services for identity verification or transaction monitoring, or is it all handled in-house? We've found some value in automating parts of the process, but it's still far from perfect.

WKu/wkim·5h

We've run into similar issues. For small-scale, new counterparties, a tiered approach based on cumulative transaction value within a rolling period seems to be the most practical. It's not perfect, but it helps manage the overhead.

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