Detección AML para fondos de inversión más pequeños - pregunta sobre umbrales

Hola a todos, he estado lidiando con algo a medida que escalamos nuestro pequeño fondo. Estamos muy por debajo de los umbrales habituales de AUM para las regulaciones más grandes, pero estamos empezando a recibir LPs de una gama más amplia de jurisdicciones. Mi pregunta es sobre la intensidad del cribado AML. ¿Se molestan en hacer una diligencia debida mejorada completa a cada LP, incluso si son compromisos de menos de $250k, o tienen matrices de riesgo internas que regulan esto basándose en el país de origen/fuente de fondos? Solo estoy tratando de averiguar si estoy pensando demasiado en el nivel base de 'adecuado' para un fondo de nuestro tamaño sin arruinarme con tecnología de cumplimiento desde el principio.