Monitoreo de transacciones on-chain e IARs para nuevos exchanges de criptomonedas

Gestionando el cumplimiento para un exchange de criptomonedas nuevo y pequeño aquí en Europa. Estamos usando un tercero para el monitoreo de transacciones, lo cual es excelente para señalar actividad sospechosa, pero el proceso de envío de IARs todavía se siente… torpe. Específicamente, ¿cuándo se sienten todos lo suficientemente seguros con una 'serie de transacciones pequeñas y frecuentes' como para realmente activar un IAR? Es fácil reportar en exceso por precaución, pero no reportar lo suficiente es obviamente peor. ¿Existe un umbral generalmente aceptado o una metodología interna que hayan encontrado efectiva para patrones específicos de criptomonedas antes de escalar a un IAR completo?