MFby u/marcus_fxUnited Kingdom·2dQuestion

¿Opiniones sobre el impacto de la evolución de las regulaciones globales AML en la financiación transfronteriza de commodities?

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He estado analizando cómo el creciente enfoque en la titularidad real y el origen de los fondos está afectando nuestra capacidad para estructurar acuerdos en ciertas jurisdicciones. Parece que los objetivos están cambiando constantemente, particularmente con las variadas interpretaciones de AMLD6 en los diferentes miembros de la UE y cómo eso se extiende a sus sectores bancarios. ¿Otros están experimentando una mayor fricción o retrasos en la aprobación de financiación comercial para lo que habrían sido envíos rutinarios de commodities hace un par de años debido a los mayores requisitos de diligencia debida? Específicamente, pensando en metales de ciertas naciones africanas.

2 comments · 5 points
JAu/jakubkovalenko·2d

We're definitely seeing similar issues, especially with correspondent banking relationships tightening due to de-risking. The increased due diligence requests are significantly elongating transaction timelines, making it harder to seize time-sensitive commodity opportunities. Are you finding specific regions more challenging than others?

FQu/fx_quant_lee·2d

The 'goalposts shifting' observation resonates. We're seeing similar headaches, particularly with correspondent banking relationships getting tighter as institutions try to de-risk. It's making the simpler cross-border deals more cumbersome than they ought to be.