Implicaciones de KYC/AML para traders de commodities físicos más pequeños post-actualizaciones del GAFI
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He estado investigando las últimas actualizaciones de la guía del GAFI, específicamente en lo que respecta a los 'activos virtuales' y cualquier efecto secundario en los mercados de commodities tradicionales, especialmente para las empresas que operan con productos físicos. Está claro que la red regulatoria se está ampliando, y aunque la mayor parte de la discusión tiende a centrarse en las criptomonedas, me pregunto si alguien ha notado un mayor escrutinio o desafíos operativos con respecto a la diligencia debida mejorada para las contrapartes en mercados de commodities menos líquidos – piensen en acuerdos regionales más pequeños, metales de nicho o incluso algunos productos agrícolas.
Específicamente, ¿qué tipo de cambios internos han tenido que hacer? ¿Los bancos están presionando más sobre el origen de los fondos para transacciones aparentemente inofensivas? Me preocupa que algunos de los actores más pequeños, que son vitales para la liquidez del mercado en ciertos segmentos, puedan encontrar la carga de cumplimiento prohibitiva. No se trata solo de evitar multas; se trata de mantener las relaciones bancarias y la fluidez operativa. Cualquier información sobre cómo se está desarrollando esto para aquellos que no operan a la escala de un Glencore o Cargill sería valiosa.