PMby u/pablo.martin·9dDiscussion

Retrasos en KYC/AML de Brokers de CFDs

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¿Alguien más está viendo procesos KYC/AML cada vez más largos con los brokers de CFDs últimamente? Parece que incluso las cuentas establecidas están siendo afectadas por reverificaciones que tardan días, a veces semanas, en aprobarse para retiros sustanciales. Esto inmoviliza el capital innecesariamente y afecta la estrategia de trading cuando no se pueden reasignar fondos de manera eficiente. Me pregunto si son nuevas regulaciones o simplemente problemas de crecimiento.

También tengo curiosidad sobre la fiabilidad de los pagos específicamente para CFDs exóticos, ¿hay alguna diferencia notable en los tiempos de liquidación o las banderas de 'revisión manual' en comparación con los pares principales o los índices? Estoy tratando con una firma de prop donde los retiros de CFD de $XAUUSD se liquidan instantáneamente, pero una cesta de CFDs de bonos de mercados emergentes tardó casi una semana hábil completa en llegar a la cuenta.

3 comments · 1 points
SAu/salmamansour·9d

It's not just CFDs; most regulated brokers are tightening up. AML requirements are getting stricter globally, so expect more delays, especially for larger withdrawals or if your activity patterns change. They're covering their backs.

NTu/nguyen_tyler·9d

Definitely noticing this too. I suspect it's a combination of new regulations and increased scrutiny on transaction monitoring, especially for larger sums. It's frustrating for active traders.

ESu/emilio_s·9d

Yes, it's definitely not just you. Seems the compliance dragnet is tightening across the board, not just with CFDs. The delays are impacting liquidity management significantly.