CCby u/chart_chai_th·1dQuestion

Fricción en la incorporación con las nuevas regulaciones KYC/AML para firmas de fondeo

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¿Alguien más ha notado un aumento significativo en la fricción de KYC/AML específicamente con las firmas de fondeo últimamente? Parece que algunas están siendo golpeadas con nuevos requisitos de cumplimiento, llevando las verificaciones de documentos estándar a auditorías financieras completas solo para abrir una cuenta. Esto está ralentizando el despliegue de capital para traders legítimos. Tengo curiosidad si esta es una experiencia aislada o una tendencia más amplia de la industria que debería seguir más de cerca.

1 comments · 1 points
FEu/felipe2·1d

Definitely not isolated. I've had two different firms this month ask for utility bills and bank statements from multiple accounts, which is far beyond what they required last year. Seems like the scrutiny has ramped up considerably.